Magiam.cz Zprávy ze Spojeného Království
Související články
Britský obchodník s hedgeovými fondy byl v Dánsku odsouzen k 12 letům vězení za daňový podvod ve výši 1 miliardy liber.
Sanjay Shah54, stál za obchodním schématem známým jako „cum-ex“, u kterého bylo zjištěno, že v letech 2012 až 2015 podvodně zajistilo 9 miliard dánských korun (1 miliardu GBP) jako vrácení daně z dividend z dánské státní pokladny.
Shah, který se u soudu objevil v červené vánoční čepici, jakékoli pochybení popřel, argumentoval tím, že použil právní mezeru, a okamžitě se proti rozsudku odvolal k dánskému nejvyššímu soudu.
Žalobci požadovali maximální 12letý trest, což je jeden z nejdelších za daňové podvody v historii země.
Shah byl zatčen v Dubaj v roce 2022 a vydán do Dánsko příští rok čelit trestnímu stíhání.
Prokurátoři uvedli, že investoři pod vedením Shahova londýnského hedgeového fondu Solo Capital Partners rychle obchodovali s akciemi kolem dne výplaty dividend, čímž vytvořili iluzi mnoha vlastníků, z nichž každý má zdánlivě nárok na vrácení daní z dividend.
Shah u soudu uvedl, že obchody umožnily účastníkům žádat o vlastnictví akcií, a tak mít nárok na vrácení daní, i když akcie nevlastnili a nikdy v Dánsku nezaplatili žádnou daň z dividend.
Přečtěte si více ze Sky News:
Ekonomika v říjnu šokově poklesla
„Blízký důvěrník“ prince Andrewa zakázal vstup do Spojeného království
V rozhovoru s dánskou televizí TV2 před vynesením rozsudku se Shah nazval „chamtivým bastardem“ a řekl, že jeho obchodní schéma bylo „jako hraní Space Invaders“, kde chtěl překonat své předchozí nejvyšší skóre.
Samostatně čelí u londýnského nejvyššího soudu civilnímu daňovému podvodu ve výši 1,44 miliardy liber, který podal dánský daňový úřad a který by měl být uzavřen v dubnu.
Shah dříve soudu prostřednictvím video-odkazu z Dánska řekl, že právní „nedostatek“ umožnil obchodní strategii, která se stala tak úspěšnou, že si koupil Ferrari a vyplatil si bonus 19 milionů liber, když mu bylo 40 let.
Source link
