Ruské sankce: Obavy z vymáhání britských sankcí ze strany HMRC | Novinky o penězích

Obavy z robustnosti britských obchodních sankcí proti Rusku se objevily poté, co hlavní vládní oddělení prosazující pravidla přiznalo, že netuší, kolik případů vyšetřuje.

HM Revenue and Customs (HMRC), která monitoruje a hlídá toky zboží do země a ze země, tvrdí, že nemá žádný centrální záznam o tom, kolik vyšetřování proti ruským sankcím provádí. Uvedla také, že i když od roku 2022 udělila šest pokut v souvislosti s porušením sankcí, neuvede jména sankcionovaných firem ani neposkytne žádné další podrobnosti o tom, co udělaly špatně.

Nejnovější peníze: Britové musí ukončit „posedlost vyvážením pracovního a soukromého života“

Zveřejnění byla součástí reakce na žádost o svobodu informací (FOI) od Sky News v rámci jejího širšího vyšetřování sankčního režimu proti Rusko.

V posledních měsících jsme informovali o datech ukazujících toky zboží, včetně předměty dvojího použití, které lze proměnit ve zbraněz Velké Británie na Kavkaz a státy Střední Asie. Ukázali jsme jak se převážejí luxusní britská auta přes hranice z Kavkazu do Ruska. A ukázali jsme kontrast mezi rétorikou a realitou na různých pravidlech omezujících obchod s ruskými fosilními palivy.

Ale navzdory problémům, kterým sankční režim čelí, jsou informace o vymáhání těchto sankcí poměrně omezené. Úřad pro implementaci finančních sankcí (OFSI) zatím uložil pouze jedinou pokutu ve výši 15 000 liber za porušení finančních sankcí – jinými slovy za ty, kteří přesouvají peníze do Ruska nebo z Ruska nebo pomáhají sankcionovaným jednotlivcům, aby tak učinili.

HMRC dosud udělilo šest pokut v souvislosti s ruskými sankcemi, ale odmítlo jmenovat jakékoli společnosti nebo jednotlivce, kterých se pokuty týkají – nebo poskytnout jakékoli další podrobnosti o tom, co dělali, aby porušili pravidla. A na rozdíl od jiných organizací, jako je OFSI, nikdy neřekla, na kolika případech pracuje, což dává malý smysl pro rozsah nadcházející akce.

Na žádost Sky News o poskytnutí takových podrobností podle legislativy FOI, HMRC řekl: „Počet současných vyšetřování, která mohou zahrnovat tyto sankce, bez ohledu na konečný výsledek, není centrálně zaznamenáván.

„Aby bylo možné určit, kolik vyšetřování spadá do rozsahu vaší žádosti, vyžadovalo by to manuální prohledání značného počtu záznamů, které mají v držení různé obchodní oblasti. Ne všechna vyšetřování dosáhnou úrovně formálních případů, které se zahajují, ale tato vyšetřování jsou stále zaznamenávána jako dodržování předpisů.“ činnost, která by musela být ručně zkontrolována, aby poskytla odpověď.“

Přečtěte si více:
Jak britské firmy pomáhají udržet ruský plyn proudící do Evropy
Jak se auta vyrobená ve Spojeném království dostávají do Ruska navzdory sankcím

Mark Handley, partner advokátní kanceláře Duane Morris, strávil roky sledováním informací zveřejněných o případech sankcí. Řekl: „Pokud se snažíte organizovat organizaci jako HMRC, pokud jde o zdroje a všechno ostatní, mysleli byste si, že by mohli vědět, kolik vyšetřování probíhá a jak je všechny zaměstnat.“ Překvapilo mě, že to číslo neměli po ruce.“

HMRC také uvedlo, že bude chránit soukromí společností pokutovaných za porušení pravidel sankcí. Odpověď FOI pokračovala: „HMRC se nedomnívá, že zveřejnění názvu společnosti by podpořilo dodržování předpisů, podpořilo dobrovolné zveřejnění nebo bylo přiměřené.“

To je v příkrém rozporu s jinými zeměmi, zejména s USA, kde jsou společnosti běžně pojmenovávány a zahanbeny ve snaze zajistit dodržování předpisů.

Leigh Hansson, partner právní firmy Reed Smith a odborník na sankce, řekl: „Spojené státy rády pojmenovávají a zahanbují, a myslím, že z pohledu dodržování předpisů ze strany USA ve skutečnosti udělaly poměrně hodně při dalším prosazování dodržování předpisů jak v rámci Spojených států, tak i globálně.

„Protože jakmile uvidíte, že nějaká společnost (byla) byla pokutována nebo byla zařazena na seznam speciálně určených státních příslušníků, všechny ostatní společnosti v jejich oboru volají: ‚Hej, jsem další?‘

„A chtějí vědět, co společnost udělala – jak porušila sankce?“

„Jednou z věcí, které Spojené státy v těchto oznámeních o sankcích dělají, je, že poskytují pozadí o věcech, které společnost udělala špatně, ale jsou to také věci, které společnost udělala správně… A informace, které zveřejňují, jsou docela užitečné.“

Absence takového zveřejnění ve Spojeném království znamená, že jak podniky, tak i veřejnost mají v pravidlech méně jasnosti – což zase může pomoci vysvětlit, proč je režim děravější, než se očekávalo, a zboží stále proudí do ruských satelitních států, a to navzdory skutečnost, že sankce zakazují i ​​nepřímé toky zboží do Ruska.

Pan Handley řekl, že jedním z důsledků utajení ze strany HMRC je, že „v tuto chvíli působíte ve vzduchoprázdnu. Protože vám vláda nedává informace, které by vám řekly, jaký druh jednání vás přivede k civilnímu vyrovnání na rozdíl od trestní stíhání“.

„Takže znovu, i když ponecháte jméno anonymní, můžete pomoci podnikům a jednotlivcům chovat se lépe a správně tím, že poskytnete více informací,“ dodal.