Gang praní peněz, který využíval válku Rusko-ukrainy uvězněn poté, co byl chycen s 190 000 GBP v hotovosti | UK novinky

Dva členové zločineckého gangu byli uvězněni za kombinovaných 13 let za praní milionů liber využitím války na Ukrajině.

Skupina použila trestné peníze na nákup dodávek a nákladních vozidel ve Velké Británii k prodeji na Ukrajině po začátku války, než převedla své příjmy na kryptoměnu.

Využili legitimní poptávce po vozidlech na Ukrajině a nedostatek regulace kolem kryptoměny na Ukrajině, aby mezi lety 2022 a 2023 praní 6,63 milionu GBP.

Valeriy Popovych, 52 let, od Sunbury -On -Thames a Vitaliy Lutsak, 43, z Cheshunt, Hertfordshireoba budou sloužit 6,5 roku ve vězení po pětitýdenním soudním řízení.

Popovychova manželka, 42letá Oksana Popovych, také od Sunbury-On-Thames, má být odsouzena dne 30. května.

Všichni byli shledáni vinnými z převodu trestního majetku – nebo praní špinavých peněz – a po vyšetřování týmem ekonomické kriminality metropolitní policie po vyšetřování neregistrovaného obchodu s peněžními službami.

Na pondělním odsouzení soudce John Dodd KC řekl mužům: „To bylo jasně sofistikované trestné činy, provedeno po trvalé období.

„Jsem spokojen, že každý z vás hrál hlavní roli v této operaci.“

Valeriy Popovych provozoval exportní obchod, Sprint Commercial Ltd, kupoval vozidla ve Velké Británii od legitimních obchodníků a prodával je na Ukrajině. Jeho manželka byla také zaměstnána v podnikání.

Zakoupil by vozidla s trestnou hotovostí, než byly výnosy z prodeje uloženy na Ukrajině v obchodě s peněžními službami nebo na měnovou výměnu a poté přeměněny na kryptoměnu.

Lutsak působil jako koordinátor peněz v operaci a poslal Popovych, aby sbíral nelegální hotovost od zločineckých zákazníků ve Velké Británii, které pak použil k nákupu vozidel. Policie zjistila, že jeho „kryptowallets“ uložila na svém počítači více než 14 milionů dolarů.

Část praní hotovosti byla ovládána ruským státním státním příslušníkem s názvem Semen Kuksov, který byl 27. října 2023 usvědčen u Southwark Crown Court, pod operací národní zločiny (NCA).

Kuksov byl v únoru 2024 odsouzen k pěti letům a sedmiměsíčním uvězněním u Southwark Crown Court.

Během vyšetřování Popovych a Lutsak policie odkryla tabulku Microsoft Excel, která prokázala, že mezi srpnem 2022 a červnem 2023 praní v hotovosti 6,63 milionu GBP.

Trestní podnik umožnil Valeriy a Oksana Popovych koupit druhý dům v jihozápadním Londýně za necelých 1 milion GBP.

Policie, která působila na zpravodajství 28. června 2023, zastavila vozidlo ve Twickenhamu, ve kterém byl cestujícím Valeiry Popovych. Met důstojníci našli ve vozidle více než 60 000 GBP, než ho zatkli na scéně.

Důstojníci poté prohledali svou adresu na Gloucester Road, Feltham, kde získali 130 000 liber v hotovosti. Tyto peníze byly zabaveny spolu s jeho elektronickými zařízeními.

Jednotka hospodářské kriminality objevila spojení s Oksanou a Lutsakem, kteří byli zatčeni ve svých domovech 15. května 2024.

Více z Sky News:
Chirurg vinný ze snahy zavraždit bývalého šéfa
Dva u soudu nad poškozením golfového letoviska Trump

Jednotka Met Economic Crimenita spolupracovala s partnerskými agenturami, včetně NCA, HM Revenue and Customs a Úřadu pro finanční chování k provedení jejich vyšetřování. Jednalo se o posouzení složitých důkazů, včetně chatů, peněžních transakcí, CCTV, peněženek kryptoměny a protokolů hovorů.

Negeen Momtahen, specializovaný státní zástupce pro stíhání koruny, říká, že praní peněz není „zločin bez obětí“ a jejich cílem je zabavit peníze získané prostřednictvím své trestné činnosti.