Fraudster z Velké Británie žijící v Dubaji, aby ztratil 90 milionů liber Empire a Ferrari | UK novinky

Podvodník na útěku z Británie ztratí svou říši majetku ve výši 90 milionů liber a jeho Ferrari, rozhodl soudce.

Arif Patel, 57, z Prestonu, Lancashire, vedl gang odsouzený v roce 2023 z jednoho z největších britských kolotočů daň podvody.

Výrobce ponožky, který nyní žije Dubajfinancoval svou říši svými zločiny a nyní musí splatit 90 503 211 GBP prodejem svých nemovitostí v Prestonu, Londýně a v zámoří.

Domy a obchodní prostory, které vlastnil, ho budou odebrány poté, co ve čtvrtek udělil soudce u soudce u soudu v Chester Crown Court.

Podvody s kolotočkou zahrnují řetězy falešných obchodních transakcí používaných k krádeži splácení DPH.

Zboží se pohybuje mezi různými společnostmi v kruhovém vzoru. To vytváří falešné vývozní a dovozní záznamy používané zločinci k získání velkých částek od daňových úřadů.

Patel’s Ferrari 575 Superamerica bude také prodána v aukci.

Jeho operace ukradla miliony prostřednictvím nároků na splácení DPH na falešné vývoz mobilních telefonů a textilu.

Také dováželi a prodávali padělky. Ty by mělo hodnotu 50 milionů liber, kdyby byly skutečné.

Patel také vlastnil nemovitosti v Maroku, ve Spojených arabských emirátech, Saúdské Arábii a Turecku.

Jeho omezená majetková aktiva budou prodána a peníze vráceny zpět do veřejných pokladen pod objednávkou.

Během 14týdenního soudu byli Patel a jeho spoluobvinič Mohamed Jaffer Ali, 61 let, z Dubaje, shledáni vinnými v jejich nepřítomnosti podvodů a praní peněz.

„Patel žil bohatý životní styl na úkor většiny dodržující zákon“

Richard Las, ředitel, Služba pro vyšetřování podvodů, HMRC, řekl: „Arif Patel žil na úkor většiny dodržující zákon, ale nyní ztratí říši majetku, kterou nashromáždil z výnosu z trestné činnosti.

„Naše práce se nikdy nezastaví přesvědčení. Za poslední dva roky jsme spolupracovali s policií a partnery CPS na zajištění jednoho z největších trestních konfiskací, které jsme kdy zotavili.“

Mark Winstanley, asistent náčelníka Constable, Lancashire Constabulary, řekl: „Arif Patel byl hlavou skupiny organizovaného zločinu se sídlem v Prestonu zodpovědné za to, že více společností způsobovala ztráty v hodnotě milionů liber.

„Jeho činy, motivované chamtivostí, přímo ovlivňovaly daňového poplatníka.“

Přečtěte si více od Sky News:
Bývalý vězeň shledal vinným z vraždy stráže
Thajský premiér propustil po uniklém telefonním hovoru

Patel provozoval svůj nelegální systém pomocí importní/exportní společnosti se sídlem v Prestonu Faisaltex Ltd.

V červenci 2011 odcestoval do Dubaje a nevrátil se. Byl souzen v jeho nepřítomnosti u Crown Crown Court, kde byl shledán vinným ze všech obvinění.

Společně byli Patel a Ali v jejich nepřítomnosti odsouzeni na celkem 31 let vězení.

Spojené království má s Dubajem formální smlouvu o vydávání, ačkoli právní komentátoři o tom vyjádřili pochybnosti.