Yadi Zhang: Žena se přiznává za praní peněz přes 5 miliard liber bitcoinové záchvaty | UK novinky

Žena se přiznala k přestupkům praní peněz za největší britský kryptoměnový zabavení bitcoinů, v současné době v hodnotě více než 5 miliard GBP.

Čínský národní národní Yadi Zhang, 47 let, který je také známý jako Zhimin Qian, byl zatčen v dubnu loňského roku po strávení letech na útěku.

V září 2017 poprvé dorazila do Velké Británie na falešný pas St Kitts a Nevis poté, co údajně provedla investiční podvod ve výši 5 miliard GBP v Číně, který v letech 2014 až 2017 zahrnoval 130 000 investorů do podvodných bohatství.

Policie nejprve zaútočila na 5 milionů liber pronajatý dům poblíž Hampstead Heath, v severním Londýně, 31. října 2018.

Ale to bylo další dva a půl roku, než vyšetřovatelé objevili více než 61 000 bitcoinů v digitálních peněženkách – jeden z největších kryptoměnových záchvatů na světě.

Kryptoměna měla v té době hodnotu 1,4 miliardy GBP, ale její hodnota se nyní zvýšila na více než 5 miliard GBP a jmění je ve středu intenzivní bitvy mezi vládou Spojeného království a čínskými investory nad tím, kdo ji bude udržovat.

Zabavená aktiva byla údajně vyčleněna kancléřkou Rachel Reeves, aby pomohla připojit díru ve veřejných financích.

Zhang byl předmětem soudu u soudu Southwark Crown Court, ale přiznal se vinným z obvinění z vlastnictví trestného majetku a převodu trestného majetku do 23. dubna 2024 nebo dříve.

Objevila se v přístavišti na sobě brýle a béžovou svetr nad halenkou na zvířatech a přikývla, aby potvrdila svou identitu, než vstoupí do jejích prosby pomocí mandarínského tlumočníka.

Soudce Sally-Ann Hales vrátil Zhanga ve vazbě před odsouzením později.

Prokurátorka Gillian Jones KC uvedla, že se nepožádá o zahájení konfiskačního řízení kvůli probíhajícímu řízení u Vrchního soudu.

Jian Wen43, byl Minulý rok uvěznil Po dobu šesti let a osmi měsíců poté, co byl shledán vinným z jednoho počtu praní peněz mezi říjnem 2017 a lednem 2022 v souvislosti s 150 bitcoiny, nyní v hodnotě přibližně 12,5 milionu GBP.

Její soud slyšel, že Wen nebyl zapojen do údajného podvodu, ale bylo řečeno, že jednal jako „přední osoba“, aby pomohla zamaskovat zdroj peněz, z nichž některé byly použity k nákupu kryptoměny a pašovány z Číny na notebookech.

Will Lyne, hlava Metropolitní policie z ekonomického a počítačového kriminality, uvedla, že Zhangovy vinné prosby znamenaly vyvrcholení „let oddaného vyšetřování“.

„Jedná se o jeden z největších případů praní peněz v britské historii a mezi nejvyššími případy kryptoměny nejvyšší hodnoty po celém světě,“ řekl.

Advokát Zhangu, Roger Sahota z Berkeley Square Solicitors, řekl: „Paní Zhangová se dnes přizná k vině, že přinese určité pohodlí investorům, kteří od roku 2017 čekají na odškodnění, a aby je ujistili, že významný nárůst hodnot kryptoměny znamená, že existuje více než dostatečné finanční prostředky k předání jejich ztráty.“