Britští vyšetřovatelé rozbíjejí ruské sítě, které pomáhaly ukrývat miliardy drog, ransomwaru a špionážních operací | Zprávy ze Spojeného království

Britští vyšetřovatelé rozbili dvě ruské sítě pro praní špinavých peněz, které pomáhaly zločineckým gangům ukrývat miliardy liber za drogy, ransomware a špionážní operace.

Mezinárodní vyšetřování vedené Národní kriminální agenturou vedlo k 84 zatčením a zabavení více než 20 milionů liber v hotovosti a kryptoměnách.

NCA uvedl, že síť Smart byla používána k financování ruských špionážních operací od konce roku 2022 do léta 2023, ale nebude diskutovat o podrobnostech.“

Během několika let operace Destabilize zahrnovala metropolitní policii, celní úřady HM, britské pohraniční síly a korunní prokuraturu, policii v Irsku a na Jersey a donucovací orgány ve Spojených státech, Francii a Spojených arabských emirátech.

Vyšetřovatelé tvrdí, že narušili dvě sítě známé jako Smart a TGR, jejichž aktivity v oblasti praní špinavých peněz pokrývaly 30 zemí.

Nebudou diskutovat o důkazech, které tvrdí, že mají o zapojení sítí do ruských špionážních misí.

Oznamují svůj úspěch, protože USA uvalují nové sankce na pět podezřelých, včetně šéfů sítě, a na čtyři podniky.

Jedním ze schválených podniků je TGR Corporate Concierge s adresou v severním Londýně. Předpokládá se, že je to zástěrka pro kriminální činnost.

NCA tvrdí, že odhalila složitý systém, ve kterém sítě obvykle shromažďovaly hotovost od obchodníků s drogami v jedné zemi a přeměňovaly je na kryptoměnu vydířenou kybernetickými zločinci v jiné zemi, čímž zakrývaly zdroj příjmů.

Omezila pohyb hotovosti přes mezinárodní hranice a prala zisky pro obě skupiny zločinců.

Irský zločinecký rodinný syndikát Kinahans se sídlem v Dubaji je jednou ze skupin, které využívaly sítě k maskování svých zisků z pašování drog a dodávek střelných zbraní.

Irský soud jmenoval Daniela Kinahana, propagátora boxu, šéfem jednoho z nejvýznamnějších evropských drogových gangů. Americký úřad pro kontrolu zahraničních aktiv označil Kinahany za „vražednou organizaci“.

Rob Jones, generální ředitel operací NCA, řekl: „Operace Destabilize odhalila sítě praní špinavých peněz v miliardách dolarů, které fungují způsobem, který byl mezinárodním orgánům činným v trestním řízení nebo regulátorům dříve neznámý.

„Poprvé jsme byli schopni zmapovat spojení mezi ruskými elitami, kybernetickými zločinci bohatými na kryptoměny a drogovými gangy v ulicích Spojeného království. Vlákno, které je spojovalo dohromady – spojená síla Smart a TGR – byl dosud neviditelný.

„NCA a partneři narušili tuto zločineckou službu na všech úrovních. Identifikovali jsme a zasáhli jsme proti Rusům, kteří tahali za nitky na samém vrcholu, čímž jsme odstranili atmosféru legitimity, která jim umožnila vplést do naší ekonomiky nezákonné finanční prostředky.“

„Také jsme vyřadili klíčové koordinátory, kteří umožnili hotovostní prvek jejich operací ve Spojeném království, což jim extrémně ztížilo působení zde a vyslalo jasnou zprávu, že toto není bezpečné útočiště pro praní špinavých peněz.“

V prohlášení NCA jmenoval Jekatěrinu Ždanovou, Ruskou, jako vedoucí sítě Smart. Byla zatčena na základě jiných obvinění a je ve vazbě ve Francii.

Přečtěte si více:
Letby vyzpovídala další úmrtí dětí
Uvnitř soudního systému „divokého západu“.
Dveřní zabiják je stále na svobodě

George Rossi, ukrajinský státní příslušník, byl jmenován šéfem sítě TGR.

Obě skupiny koordinovaly svou trestnou činnost.

Jedna organizace kurýrů hotovosti údajně provedla hotovostní předání na 55 různých místech po pevnině Spojeného království a na Normanských ostrovech během čtyř měsíců, přičemž pracovala pro nejméně 22 podezřelých zločineckých skupin.

Fawad Saiedi, kurýr sídlící v Londýně, pomohl vyprat více než 15 milionů liber a byl uvězněn na více než čtyři roky.

Dva další muži, kteří řídili kurýry ve Spojeném království, Semen Kuskov a Andrii Dzektsa, byli zapojeni do praní 12 milionů liber a byli uvězněni na pět let.

NCA uvedla, že tyto sítě pomohly skupině ransomwaru Ryuk, která byla sankcionována Spojeným královstvím v roce 2023, vyvézt nejméně 27 milionů liber od 149 britských obětí, včetně nemocnic, škol, podniků a místních úřadů. Věří, že skutečný dopad skupiny je mnohem vyšší.