Fugitive Jeweler chtěl přes 1,8 miliardy dolarů indický bankovní podvod zatčen po sedmi letech | Světové zprávy

V Belgii byl zatčen uprchlý klenotník, který chtěl nad údajným případem podvodu 1,8 miliardy dolarů.

Mehul Choksi je hledán na jednom z největších indických bankovních podvodů, které se konaly před sedmi lety.

Údajný podvod zahrnoval jednu pobočku národní banky v Paňdžábu, druhého největšího státního věřitele v Indii.

Banka podala trestní stížnost u indické federální vyšetřovací agentury proti několika subjektům, včetně miliardářského klenotníka Nirava Modiho a Choksiho, jeho strýce a generálního ředitele Gitgm.ns Gitgm.ns s tím, že se podřídili PNB.

Policie podala poplatky za podvod proti Choksi, Nirav Modi a dalším v souvislosti s údajným podvodem.

Dva diamantové magnáty popřely jakékoli protiprávní jednání.

Advokát Choksi Vijay Aggarwal řekl v pondělí agentuře Reuters: „Pro jeho propuštění bude podáno odvolání z důvodu, že je
podstoupí léčbu rakoviny a není to letové riziko. “

Řekl, že Choksi se v Belgii nedopustil žádného přestupku.

Přečtěte si více od Sky News:
Papež se objeví pro Palm Sunday Mass
Bangladéšské vydávání zatčení pro Tulip Siddiq

V dopise v roce 2018 Choksi uvedl, že „vyšetřovací agentury jednaly s předem stanovenou myslí a zasahovaly do průběhu spravedlnosti“.

Jeho právník v pondělí řekl místním médiím, že bude přitahovat jeho propuštění a sdělit špatné zdraví a trvalou léčbu rakoviny.

Nirav Modi uprchl z Indie v roce 2018, než se podrobnosti o jeho údajné roli v tomto případě staly veřejnou. Následující rok byl ve Velké Británii zatčen a zůstává v britské vazbě.

Vyrostl v belgickém diamantovém leštění v Antverpu a Choksi často navštěvoval město, ještě předtím, než byl objeven finanční podvod.

Obchodníci s diamanty v Bombaji uvedli, že by Antverp byl ideálním místem pro Choksi, aby se uchýlil, protože zná lidi tam a zůstává napojený na ty, kteří v oboru v podnikání.